Les baleines criminelles détiennent plus de 25 milliards de dollars en crypto-monnaie

Certaines crypto-baleines en possession de crypto-monnaies mal acquises détiennent plus de 25 milliards de dollars dans plusieurs classes d’actifs de crypto-monnaie, provenant d’une “multitude de sources illicites”. C’est selon un rapport de Chainalysis, une plate-forme de données blockchain qui fournit des données et des informations aux agences gouvernementales, aux bourses, aux institutions financières et aux compagnies d’assurance et de cybersécurité.

Selon le rapport, Chainalysis définit les baleines criminelles comme tout portefeuille privé détenant 1 million de dollars ou plus de crypto-monnaie qui a reçu plus de 10 % de ses fonds d’adresses illicites. Le rapport a expliqué que cela est calculé sur la base des avoirs du portefeuille privé.

Le rapport révèle finalement qu’il y a un total de 4 068 baleines criminelles détenant plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaie. Il indique en outre que les baleines criminelles représentent 3,7% de toutes les baleines de crypto-monnaie.

 

Ce que dit le rapport sur les baleines criminelles

  • En examinant les soldes criminels de fin d’année au cours des cinq dernières années, ventilés par types d’activités illicites dont provenaient les fonds, le rapport révèle une augmentation significative des soldes criminels en 2021, où les criminels détenaient pour 11 milliards de dollars de des fonds provenant de sources illicites connues, contre seulement 3 milliards de dollars fin 2020, soit une augmentation de 266,67 %.
  • Les statistiques montrent également que les fonds volés représentent 93 % de tous les soldes criminels en 2021. En dollars, cela représente environ 9,8 milliards de dollars. Viennent ensuite les fonds du marché du darknet avec 448 millions de dollars, suivis des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars.
  • Le rapport a mis en évidence une baisse significative des soldes criminels en février 2022. Le rapport attribue cette baisse à la saisie par le DOJ de 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage de Bitfinex en 2016. À la suite de cette saisie, les soldes criminels s’élevaient actuellement à environ 5 milliards de dollars au 9 février 2022.
  • En ce qui concerne les types de criminels qui ont tendance à conserver leurs actifs plus longtemps, les vendeurs et les administrateurs du marché du darknet ont tendance à conserver leurs fonds le plus longtemps avant de les liquider, tandis que les portefeuilles contenant des fonds volés ont tendance à les conserver le moins longtemps.
  • Le rapport a également utilisé l’analyse des fuseaux horaires pour essayer de localiser approximativement les baleines criminelles. Le rapport a pu attribuer des fuseaux horaires UTC à 768 baleines criminelles. En plongeant plus profondément, il a été révélé que les fuseaux horaires UTC 2, 3 et 4 sont estimés contenir le plus de baleines criminelles, tandis que les fuseaux horaires 1 et -9 en ont également un grand nombre.
  • Les fuseaux horaires UTC 2, 3 et 4 incluent une grande partie de la Russie, y compris les principaux centres de population comme Moscou et Saint-Pétersbourg, ce qui est particulièrement intéressant dans le contexte du rôle démesuré de la Russie dans la criminalité basée sur la crypto-monnaie. Étant donné que cette estimation ne permet d’estimer que l’emplacement longitudinal, cela signifie qu’il est possible que certaines de ces baleines criminelles soient basées sur d’autres continents et pays dans les fuseaux horaires 2, 3 et 4, comme l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite ou l’Iran.

Le rapport a conclu en déclarant : “La capacité de suivre efficacement les baleines criminelles et de quantifier leurs avoirs à partir d’un ensemble de données publiques est une différence majeure entre le crime basé sur la crypto-monnaie et le crime basé sur le fiat. En fiat, les criminels les plus fortunés disposent de réseaux obscurs de banques étrangères et de sociétés fictives pour dissimuler leurs avoirs. Mais dans la crypto-monnaie, les transactions sont enregistrées sur la blockchain pour que tout le monde puisse les voir. L’enquête sur les baleines criminelles représente une opportunité importante pour les agences gouvernementales du monde entier de poursuivre leur série de saisies réussies et de traduire en justice les plus grands bénéficiaires de la crypto-monnaie.”

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